Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ростелеком"
18.12.2023 18:31


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во 2 квартале 2023 года.

2. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».

3. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 3 квартале 2023 года.

4. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».

5. О утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года.

6. Об отчете о работе Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» за 2022 год.

7. Об утверждении Программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2024 год.

8. О результатах работы по управлению существенными рисками в первом и втором кварталах 2023 года

9. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».

2.4. Дополнительная информация: Информация по остальным вопросам повестки дня заседания совета директоров, запланированного на 22 декабря 2023 года, не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 18.12.2023г.